信用证诈骗（信用证诈骗罪案例）

本文目录一览：

• 1、信用证诈骗行为怎么处理
• 2、信用证诈骗罪的构成特征有哪些
• 3、如何判断是否构成信用证诈骗罪

信用证诈骗行为怎么处理

1、数额特别巨大或有其他特别严重情节：若诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节，将处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。处理流程 一旦发现信用证诈骗行为，相关部门将立即展开调查，收集证据，并根据调查结果依法对涉案人员进行起诉。

2、单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他 直接责任人 员，处5年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑； 数额特别巨大 或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或无期徒刑。

3、破坏社会秩序，盗窃、骗取公私财务，涉案金额较小的，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单独罚款；较大型犯罪将处予三年至十年有期徒刑，并处罚金；而重大案件则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需缴纳罚金甚至没收财产。如发现这类疑似现象，请务必尽快搜集证据，报告公安部门处理。

4、犯信用证诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金。数额巨大或有其他严重情节：处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。数额特别巨大或有其他特别严重情节：处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

5、具体而言，对于使用伪造、变造信用证或单据、文件，使用作废信用证，骗取信用证，或其他方式进行信用证诈骗活动的，处罚分为不同等级。若诈骗数额较小，将面临五年以下有期徒刑或拘役，并处以二万元以上二十万元以下罚金。

信用证诈骗罪的构成特征有哪些

本罪主体是一般主体，自然人和单位都可以构成本罪的主体。单位犯本罪的，对单位和有关人员实行双罚。信用卡诈骗罪在主观上是故意，过失不能构成本罪。本罪的客观方面，表现为虚构事实或者隐瞒事实真相，利用信用证进行诈骗的行为。本罪侵犯的客体是银行的财产所有权。

法律分析：信用证诈骗罪的构成特征有：主体是一般主体；侵害的客体是国家的信用证管理制度和公私财产所有权；主观方面是故意，并具有非法占有公私财物的目的；客观方面是实施了信用证诈骗活动的行为。

主体要件：信用证诈骗罪的主体为一般主体，即任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成，单位亦能成为本罪的主体。客体要件：本罪侵犯的客体是国家信用证管理制度和公私财产所有权。

如何判断是否构成信用证诈骗罪

1、判断是否构成信用证诈骗罪，主要依据以下情形：使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件：如果行为人在信用证诈骗活动中，使用了通过非法手段伪造或变造的信用证，或者与之相关的单据、文件，如伪造的开证申请书、伪造的单据等，那么该行为可能构成信用证诈骗罪。

2、判断是否构成信用证诈骗罪，主要依据《刑法》第一百九十五条的规定，具体情形如下：使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件 如果行为人在信用证诈骗活动中，使用了伪造或变造的信用证，或者附随的单据、文件，如伪造的提单、发票等，即构成信用证诈骗罪。

3、主观要件：本罪在主观方面表现为故意，且为直接故意，即明知是信用证诈骗而故意实施。行为人具有非法占有公私财物的目的，这是信用证诈骗罪的主观恶性所在。

4、客观要件：使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；使用作废的信用证的；骗取信用证的；以其他方法进行信用证诈骗活动的。主体是一般主体，凡达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成。主观上是故意的。